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金现代: 公司章程

  目录

  第一章总则

  第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证

  第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下

  公司由山东金现代信息技术有限公司以整体变更方式发起设立;在济南高

  新技术产业开发区管委会市场监管局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代

  第三条公司于2019年12月27日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社

  会公众发行人民币普通股86,025,000.00股,于2020年5月6日在深圳证券交易所

  第四条公司名称:金现代信息产业股份有限公司。

  英文名称:JinXianDaiInformationIndustryCo.,Ltd.

  第五条公司住所:山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼

  第六条公司注册资本为人民币43,012.50万元。

  第七条公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条公司董事长为公司的法定代表人。

  第九条公司全部资产分为等额股份。公司股东以其认购的股份为限对公司

  第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与

  东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股

  东,股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉

  第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和

  第二章宗旨和经营范围

  第十二条公司的经营宗旨是:务实、创新,为用户创造价值。在促进信息

  第十三条经依法登记,公司经营范围是:软件开发;软件销售;计算机软

  第三章股份

  第一节股份发行

  第十四条公司的股份采取股票的形式。

  第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一

  同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个

  第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。

  第十七条公司发行的股票,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  第十八条公司于2015年8月由有限公司整体变更为股份有限公司时,由17

  公司发起人及其认购的股份数、出资方式、持股比例如下表所示:

  认购股份数持股比例

  序号发起人出资方式

  (万股)(%)

  济南金思齐投资管理合伙

  企业(有限合伙)

  青岛华耀资本创业投资企

  业(有限合伙)

  燕东华泰电气(北京)有

  限公司

  克拉玛依昆仑朝阳创业投

  资基金合伙企业(有限合伙)

  北京昆仑同德创业投资管

  理中心(有限合伙)

  济南华科创业投资合伙企

  业(有限合伙)

  合计10100-100.00

  第十九条公司股份总数为43,012.50万股,均为普通股。

  第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、

  第二节股份增减和回购

  第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东

  (五)法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。

  第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司

  第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本

  (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议,要求公司收

  (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

  第二十四条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法

  公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规

  第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定

  公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)

  项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形

  的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项

  情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,

  第三节股份转让

  第二十六条公司的股份可以依法转让。

  第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

  第二十八条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。

  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份(含

  优先股股份)及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公

  司同一种类股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不

  第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股

  出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会

  将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股

  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有

  股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或

  公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公

  司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向

  公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责

  第四章股东和股东大会

  第一节股东

  第三十条公司应当建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充

  第三十一条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东

  身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后

  第三十二条公司股东享有下列权利:

  (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

  (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并

  (三)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;

  (四)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有

  (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会

  (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分

  (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购

  (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

  第三十三条股东提出查阅前条所述资料的,应当向公司提供证明其持有公

  司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求

  第三十四条公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的,股

  股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司

  章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求

  第三十五条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者

  本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以

  上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时

  违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董

  监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到

  请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利

  益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直

  他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依

  第三十六条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,

  (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人

  公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿

  公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司

  (五)法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

  第三十八条持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质

  第三十九条公司的控股股东、实际控制人、不得利用其关联关系损害公司

  公司的控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应

  严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资

  金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制

  第二节股东大会的一般规定

  第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

  (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的

  (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

  (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

  (九)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资

  (十一)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

  (十三)聘请或更换为公司审计的会计师事务所作出决议;

  (十六)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决

  上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为

  对本公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一

  (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上(包含

  (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最

  近一个会计年度经审计营业收入的50%(含50%)以上,且绝对金额超过5000万

  (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近

  一个会计年度经审计净利润的50%以上(包含50%),且绝对金额超过500万元;

  (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资

  (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上

  (六)公司与关联人发生的交易(提供担保除外)金额在3000万元以上

  (不含3000万元),且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交

  上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

  公司购买、出售资产交易,应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计

  算标准,按交易类型连续十二个月内累计金额达到最近一期经审计总资产30%

  已按照前款规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。

  公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免等,可免

  公司发生的交易仅达到本条第三款第(三)项或者第(五)项标准,且公

  司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的,可免于按照本条第三款

  第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:

  (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;

  (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净

  (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

  (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

  (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝

  (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;

  (七)证券交易所或者本公司章程规定的其他担保情形。

  股东大会审议前款第(四)项担保事项时,必须经出席会议的股东所持表

  股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股

  公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保且控股子公司其

  公司提供财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提

  (一)被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%;

  (二)单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额

  (三)深圳证券交易所或者本章程规定的其他情形。

  公司资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司,免

  第四十二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每

  第四十三条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时

  (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时;

  (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;

  (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

  (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

  第四十四条公司召开股东大会的地点为公司住所或股东大会通知中确定的

  公司还将提供股东大会网络投票服务或其他方式为股东参加股东大会提供

  便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东可以亲自出席股东大

  第四十五条公司召开股东大会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见书

  (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;

  (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;

  (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

  第三节股东大会的召集

  第四十六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要

  求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,

  在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事

  会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会

  第四十七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形

  式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后

  董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未作出反馈的,

  视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和

  第四十八条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求

  召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行

  政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大

  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,

  单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大

  监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的

  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股

  股东自行召集股东大会的,在发出股东大会通知至股东大会结束当日期

  第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,

  在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。

  召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国

  第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应

  第五十一条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司

  第四节股东大会的提案与通知

  第五十二条股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题

  第五十三条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公

  单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出

  临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充

  除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大

  股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不

  第五十四条召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股

  第五十五条股东大会的通知包括以下内容:

  (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委

  股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内

  股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或

  股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦

  股东大会通知发出后,无正当理由的,股东大会现场会议召开地点不得变

  第五十六条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充

  (二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

  (四)是否受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所

  (五)法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件规定的其他内容。

  除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提

  第五十七条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,

  股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在

  原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因。延期召开股东大会的,应当在通

  第五节股东大会的召开

  第五十八条公司董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的

  正常秩序,对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取措

  第五十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东

  股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。

  第六十条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其

  身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

  人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

  委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依

  第六十一条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列

  (一)代理人的姓名;

  (二)是否具有表决权;

  (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指

  (四)委托书签发日期和有效期限;

  (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印

  第六十二条委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按

  第六十三条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授

  权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投

  委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人

  第六十四条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明

  参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表

  第六十五条召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股

  表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表

  第六十六条股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席

  第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务

  监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务

  股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

  召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经

  现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持

  第六十八条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决

  程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的

  形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权

  内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会

  第六十九条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作

  第七十条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出

  第七十一条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人

  人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表

  第七十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以

  (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;

  (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管

  (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司

  (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;

  (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;

  第七十三条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的

  董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会

  议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况

  第七十四条召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不

  可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢

  复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所

  第六节股东大会的表决和决议

  第七十五条股东大会决议分为普通决议和特别决议。

  股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所

  股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所

  第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过:

  (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

  (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;

  (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其

  第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过:

  (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经

  (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对

  股东大会就以下事项作出特别决议,除须经出席会议的普通股股东(含表决权

  恢复的优先股股东,包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过之外,还须经出

  席会议的优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东,包括股东代理人)所持表决

  权的2/3以上通过:(1)修改公司章程中与优先股相关的内容;(2)一次或累计

  减少公司注册资本超过10%;(3)公司合并、分立、解散或变更公司形式;(4)

  第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使

  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单

  前款所称影响中小投资者利益的重大事项是指依据法律法规应当由独立董事发

  公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权

  董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规

  或者中国证券监督管理委员会的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自

  行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大

  会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分

  披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公开

  征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证券监督管理委员会有关规定,导致公

  依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配

  第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票

  表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应

  (一)股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应主动向股东大会声明关

  联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的,其他股东可以要求其说

  明情况并回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东及该股东是否应

  (二)应予回避的关联股东对于涉及自己的关联交易可以参加讨论,并可就该

  关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向股东大会作出解

  (三)关联交易事项形成决议,必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份

  数的过半数通过;如该交易事项属特别决议范围,应由出席会议的非关联股东有表

  如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得中国证券监督管理部门的同意

  股东大会结束后,其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票

  第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途

  径,包括提供网络形式的投票平台等现代化信息技术手段,为股东参加股东大会提

  第八十一条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批

  准,公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重

  第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董

  (一)董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向董事会提

  出非独立董事候选人的提名,董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审

  (二)监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提出股东代

  表担任的监事候选人的提名,经董事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审

  (三)监事会中的职工代表监事通过公司职工大会、职工代表大会或其他民

  (四)独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关

  股东大会就选举两名及以上董事、监事进行表决时,实行累积投票制。公司

  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应

  选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应

  第八十三条除累积投票制外,股东大会应当对所有提案进行逐项表决,对

  同一事项有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特

  殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提案进行搁置或不予

  第八十四条股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更

  第八十五条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同

  第八十六条股东大会采取记名方式投票表决。

  第八十七条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票

  和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

  股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、

  通过网络或其他方式投票的股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验

  第八十八条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人

  在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络或其他表决方式中所涉及的公

  司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义

  第八十九条出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之

  未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权

  对同一事项有不同提案的,股东或者其代理人在股东大会上不得对同一事

  第九十条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投

  票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会

  议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应

  第九十一条股东大会决议应当在股东大会结束当日在符合条件媒体披露公

  告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占

  公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议

  第九十二条提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,

  第九十三条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事在

  第九十四条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公

  第五章董事会

  第一节董事

  第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董

  (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,

  被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5

  (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企

  (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表

  (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

  (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

  (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职

  期间出现本条第一款所列情形之一或者其他法律、行政法规、部门规章、规范性

  文件和业务规则规定的不得担任董事情形的,相关董事应当在该事实发生之日起

  董事候选人存在下列情形之一的,公司应当披露具体情形、拟聘请该候选人

  (二)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

  (三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

  (四)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被

  第九十六条董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连

  董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满

  未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规

  董事可以兼任高级管理人员,但兼任高级管理人员职务的董事,总计不得超

  第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实

  (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,保护公司资产的安全、

  (二)保护公司资产的安全、完整,不得挪用公司资金和侵占公司财产;

  (三)董事、监事和高级管理人员应当严格区分公务支出和个人支出,不

  (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金

  (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或

  (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己及其关系密切的家

  (八)不得擅自披露公司秘密,严格遵守公平信息披露原则,做好公司未

  (十)获悉公司股东、实际控制人及其关联人侵占公司资产、滥用控制权

  董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应

  第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉

  (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行

  (三)保证有足够的时间和精力参与公司事务,持续关注对公司生产经营

  (四)应当对公司定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见,不

  (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事

  (七)积极配合深圳证券交易所的日常监管,在规定期限内回答深圳证券

  (八)法律、行政法规、部门规章规定的其他勤勉义务。

  第九十九条董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会

  第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交

  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就

  除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  第一百零一条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手

  续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,其对公司的

  商业秘密的保密义务在其任职结束后依然有效,直至该商业秘密成为公开信息;

  其他忠实义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的

  第一百零二条未经公司章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以

  个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理

  地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和

  第一百零三条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者公

  第一百零四条公司设立独立董事,独立董事的选任和职权、责任应按照法

  第二节董事会

  第一百零五条公司设董事会,对股东大会负责。

  第一百零六条董事会由9名董事组成,董事会成员中独立董事至少应占三

  (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方

  (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散或者变

  (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产,资产

  (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任

  (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

  (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

  (十六)法律、行政法规、部门规章、本章程以及股东大会授予的其他职

  董事会各项法定职权应当由董事会集体行使,不得授权他人行使。本章程

  第一百零八条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准

  第一百零九条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决

  议,提高工作效率,保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序,董事

  公司董事会应当定期评估公司治理机制,对公司治理机制是否给所有股东提

  供合适的保护和平等的权利,以及公司治理机构是否合理、有效等情况,于年度

  股东大会前形成评估报告,并向股东大会进行关于公司治理机制情况专题报告,

  董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会,委

  员会成员应为单数,并不得少于三名。各专门委员会委员由董事长、二分之一以

  上独立董事或者三分之一以上的董事提名,并有董事会过半数选举产生。其中,

  董事会下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中,独立董事应当占

  二分之一以上;审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士,并由该会

  计专业人士担任主任委员(召集人)。各专门委员会的职责、工作程序,由董事

  第一百一十条董事会应当确定对外投资(包括风险投资、股权投资和项目

  如属于在上述授权范围内,但法律、法规规定或董事会认为有必要须报股

  (二)董事会审议符合下列标准之一的交易事项(本章程另有规定的除外,

  (不包含50%),该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者

  个会计年度经审计营业收入的10%以上,50%以下(不包含50%),且绝对金额超

  过1000万元,不超过5000万元;或绝对金额超过5000万元,但比例未超过50%

  会计年度经审计净利润的10%以上,50%以下(不包含50%),且绝对金额超过

  以下(不包含50%),且绝对金额超过100万元,不超过500万元;或绝对金额超

  交易标的为公司股权,且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变

  更的,该股权所对应的公司的资产总额和营业收入,视上述交易涉及的资产总额和

  与交易标的相关的营业收入。前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的,应当

  公司连续十二个月滚动发生委托理财的,以该期间最高余额为交易金额。

  除提供担保、委托理财外,公司连续十二个月内发生的交易标的相关的同类

  交易,应当按照累积计算的原则,经累积计算的发生额超过上述权限,应当根据

  本章程相关规定提交股东大会审议,已经按照相关条款履行相关义务的,不再纳入

  上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。超过上述数额的,属重

  上述事项涉及金额超过规定额度的,董事会审议通过后,须经公司股东大

  公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上低于3000万元的关联交易

  (提供担保除外);或与关联法人发生的交易金额在300万元以上低于3000万元

  的关联交易,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上低于5%的关联交

  公司与关联人发生交易金额不足以提交董事会审议且不需股东大会审议

  法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的,从其

  第一百一十一条董事会设董事长一人,董事长以全体董事的过半数选举产

  第一百一十二条董事长行使下列职权:

  (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

  (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符

  (七)对前述董事会审议事项标准以下的事项行使决策权。

  第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事

  第一百一十四条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召

  第一百一十五条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,

  可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持

  第一百一十六条召开董事会临时会议,董事会应当于会议召开前2日以专人

  第一百一十七条董事会会议通知包括以下内容:

  (三)事由及议题(包括议题的相关背景材料、独立董事事前认可情况等

  董事会应当及时答复董事提出的问询,在会议召开前根据董事的要求补充

  第一百一十八条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出

  董事会审议担保事项时,必须经出席会议董事的2/3以上通过。董事会决议

  第一百一十九条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,

  由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系

  董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东

  第一百二十条董事会决议以举手或书面方式进行表决。

  董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真或其他通讯

  第一百二十一条董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,

  立董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期

  一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会

  代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事

  第一百二十二条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,董事会

  董事会会议记录作为公司档案保存,保存期10年。

  第一百二十三条董事会会议记录包括以下内容:

  (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓

  (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权

  第六章总经理及其他高级管理人员

  第一百二十四条公司设总经理1名,由董事长提名,由董事会聘任或解聘。

  公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司的高级管理人员。

  第一百二十五条本章程第九十五条中关于不得担任董事的情形,同时适用

  第一百二十六条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外

  其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。控股股东单位高级管理人员兼

  第一百二十七条总经理每届任期三年,经董事会决议,连聘可以连任。

  第一百二十八条总经理对董事会负责,行使下列职权:

  (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议、并向董事会报

  (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;

  (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人

  第一百二十九条总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。

  第一百三十条总经理工作细则包括下列内容:

  (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;

  (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;

  (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事

  第一百三十一条总经理、副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关辞

  第一百三十二条公司副总经理由总经理提名,董事会聘任或解聘。

  副总经理直接对总经理负责,向其汇报工作,并根据公司内部管理机构的设

  第一百三十三条公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹

  公司应当聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行做好信息披露事务。在

  董事会秘书、证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性

  文件及本章程的有关规定。董事会秘书、证券事务代表在受聘前,应当取得本所

  公司应但在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空

  缺期间,董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责,空

  第一百三十四条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门

  第七章监事会

  第一节监事

  第一百三十五条本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于

  监事。本章程中第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)、(六)、

  董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职

  第一百三十六条监事应遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实和

  第一百三十七条监事每届任期三年。监事任期届满,连选可以连任。

  第一百三十八条监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监

  事会成员低于法定人数、职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员

  的三分之一的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章

  第一百三十九条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。监事应当

  对董事会编制的定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见,不得委托他人

  签署,也不得以任何理由拒绝签署。无法保证报告内容的真实性、准确性、完整性

  第一百四十条监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或

  监事应当对独立董事履行职责的情况进行监督,充分关注独立董事是否持

  监事应当对董事会专门委员会的履职情况进行监督,检查董事会专门委员

  第一百四十一条监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损

  第一百四十二条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本

  第二节监事会

  第一百四十三条公司设监事会,监事会由5名监事组成,由股东代表和职工

  股东大会选举产生和更换,职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由

  监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集

  和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事

  第一百四十四条监事会行使下列职权:

  (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

  (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、

  (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管

  (五)对公司董事会、股东大会审议级别的关联交易、对外担保、对外投

  (六)提议召开临时股东大会会议,在董事会不履行《公司法》规定的召集

  (八)依照《公司法》和本章程的规定,对董事、高级管理人员提起诉

  (九)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师

  (十)法律、法规和公司章程明确规定的公司监事会的其他职权。

  第一百四十五条监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时

  第一百四十六条监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表

  第一百四十七条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,监事会会议

  监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会

  第一百四十八条监事会会议通知包括以下内容:

  第八章财务会计制度、利润分配和审计

  第一节财务会计制度

  第一百四十九条公司依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定,制定

  第一百五十条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证券监督管

  理部门和交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个

  每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证券监督管理部门

  上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

  第一百五十一条公司除法定的会计账册外,不另立会计账册。公司的资产,

  第一百五十二条公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定

  公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

  公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定

  公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润

  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分

  股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配

  第一百五十三条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或

  法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本

  第一百五十四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须

  公司原则上应当依据经审计的财务报表进行利润分配,且应当在董事会审

  第一百五十五条公司利润分配政策为:

  公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的

  公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当

  公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利

  监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况

  股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东

  公司当年盈利但公司董事会未作出现金分配股利方案的,应在当年的年度

  公司采取现金、股票或者现金加股票相结合的方式分配股利。公司一般按

  润的10%。公司经综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,可

  重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:公司未来十二个月内拟

  产的50%,且超过3,000万元;公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购

  买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。重大投资计划或

  公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利

  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处

  (三)公司董事会未作出现金分配预案的,应当在定期报告中披露原因,

  (四)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利

  公司董事会在审议调整利润分配政策时,需经全体董事三分之二通过,并

  监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议,充分听取外

  公司股东大会在审议调整利润分配政策时,应充分听取社会公众股东意

  详细论证后,经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,方可调整或变

  第二节内部审计

  第一百五十六条公司实行内部审计制度,配备相应的审计人员,对公司财

  第一百五十七条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准

  第三节会计师事务所的聘任

  第一百五十八条公司聘用取得“从事证券相关业务资格”会计师事务所进

  行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续

  第一百五十九条公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定,董

  第一百六十条公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭

  第一百六十一条会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

  第一百六十二条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先

  通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师

  会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。

  第九章通知和公告

  第一节通知

  第一百六十三条公司的通知以下列形式发出:

  (二)以邮件(快递)、传真、电子邮件方式送出;

  第一百六十四条公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所

  第一百六十五条公司召开股东大会的会议通知,以公告的方式进行。

  第一百六十六条公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮件(快

  第一百六十七条公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮件(快

  第一百六十八条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名

  (或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮寄送出的,自交付邮

  局或快递公司之日起第3个工作日为送达日期;公司通知以传真方式送出的,以

  发出传真当时为送达日期;公司通知以公告方式送出的,自第一次公告刊登日为

  第一百六十九条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该

  第二节公告

  第一百七十条公司指定《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》《中国

  第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

  第一节合并、分立、增资、减资

  第一百七十一条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

  一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并

  第一百七十二条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负

  债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日

  债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日

  第一百七十三条公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公

  第一百七十四条公司分立,其财产作相应的分割。

  公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日

  起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定的信息披露媒体及网站上公告。

  第一百七十五条公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,

  第一百七十六条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清

  公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在

  公司指定的信息披露媒体及网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未

  接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担

  第一百七十七条公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公

  司登记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司

  公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。

  第二节解散和清算

  第一百七十八条公司因下列原因解散:

  (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;

  (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

  (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损

  失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以

  第一百七十九条公司有本章程第一百七十八条第(一)项情形的,可以通

  依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3

  第一百八十条公司因本章程第一百七十八条第(一)项、第(二)项、第

  (四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立

  清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算

  第一百八十一条清算组在清算期间行使下列职权:

  (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;

  第一百八十二条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内

  在公司指定的信息披露媒体及网站上公告。债权人应当自接到通知书之日起30

  债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当

  在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

  第一百八十三条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,

  公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿

  金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分

  清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前

  第一百八十四条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,

  公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法

  第一百八十五条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会

  第一百八十六条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。

  清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财

  清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担

  第一百八十七条公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破

  第十一章修改章程

  第一百八十八条有下列情形之一的,公司应当修改章程:

  (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后

  (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;

  第一百八十九条股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,

  第一百九十条董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批

  第一百九十一条章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,应当按规

  第十二章附则

  (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有

  股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会

  (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者

  (三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

  人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他

  第一百九十三条董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得

  第一百九十四条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本

  章程有歧义时,以在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局最近一次核准登记

  第一百九十五条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;

  第一百九十六条本章程未尽事宜,依照国家法律、法规、规范性文

  第一百九十七条本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监

  第一百九十八条本章程自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。

  金现代信息产业股份有限公司

  法定代表人签字:

  二〇二一年六月

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